出版日期：2004-11-22　总期号：1366　本年期号：87

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反洗钱要进入电子信息化时代 许杰 　　记者11月了解到，中太软件目前正将其开发的全面反洗钱系统向华南金融系统进行推荐。该金融交易监测工具（TMT）是以2003年3月由人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（简称“一个《规定》、两个《办法》”）为基础进行设计研发的，符合人民银行和国家外汇管理局的具体要求。据悉，所有人民银行、外管局需要的相关数据资料，均可由TMT中PBC模块进行处理、提取和储存，信息按“一个《规定》两个《办法》”的时间长度要求储存，并可按照人行和外管局的规定格式随时提取。 　　TMT除可监测带有明显特征的5类大额本外币交易、15类人民币可疑支付交易和33类可疑外汇现金和非现金交易外，还可对中国人民银行和国家外汇管理局无法完全列举的可疑交易情形进行自定义。TMT可以对各种可疑交易监测规则进行敏感性调整和增添新的监测规则，以满足中国人民银行和国家外汇管理局对可疑交易报告的标准及其他交易行为可能做出的调整。